東凌-KY:公告本公司111年股東常會全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:111/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：羅文章

(2)獨立董事：鄧泗堂

(3)獨立董事：陳時雋

(4)獨立董事：蕭啟烜

4.舊任者簡歷:

(1)董事：羅文章/立台彩色印刷企業公司董事長

(2)獨立董事：鄧泗堂/鄧泗堂會計師事務所會計師

(3)獨立董事：陳時雋/史坦利國際傳媒股份有限公司董事長特助

(4)獨立董事：蕭啟烜/烜瑞國際有限公司經理

5.新任者職稱及姓名:

董事：

(1)台新國際商業銀行受託保管天使空間有限公司投資專戶

代表人：黃愛玲

(2)台新國際商業銀行受託保管北川有限公司投資專戶

代表人：張志邦

(3)台新國際商業銀行受託保管美興控股有限公司投資專戶

代表人：張育維

(4)台新國際商業銀行受託保管天使空間有限公司投資專戶

代表人：蔣光澤

獨立董事：

(1)劉先覺

(2)蘇崇銘

(3)孫美琴

6.新任者簡歷:

董事：

(1)台新國際商業銀行受託保管天使空間有限公司投資專戶

代表人：黃愛玲/財團法人竑愛社會福利基金會董事長

(2)台新國際商業銀行受託保管北川有限公司投資專戶

代表人：張志邦/北川有限公司董事長

(3)台新國際商業銀行受託保管美興控股有限公司投資專戶

代表人：張育維/美興控股有限公司董事、總經理

(4)台新國際商業銀行受託保管天使空間有限公司投資專戶

代表人：蔣光澤/香港商金通策略有限公司合夥人

啟源管理顧問有限公司董事、總經理

獨立董事：

(1)劉先覺/好險網科技股份有限公司董事長

(2)蘇崇銘/統一國際開發股份有限公司總經理

(3)孫美琴/士林開發股份有限公司行政管理部協理

士林開發股份有限公司法顧問法律顧問

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:新任

9.新任者選任時持股數:

董事：

(1)台新國際商業銀行受託保管天使空間有限公司投資專戶

6,896,000股

(2)台新國際商業銀行受託保管北川有限公司投資專戶

8,045,000股

(3)台新國際商業銀行受託保管美興控股有限公司投資專戶

6,896,000股

(4)台新國際商業銀行受託保管天使空間有限公司投資專戶

6,896,000股

獨立董事：

(1)劉先覺0股

(2)蘇崇銘0股

(3)孫美琴0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/23~112/06/22

11.新任生效日期:111/06/20

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無。