新麗:公告本公司一一一年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一○年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修正案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一○年度營業報告書及

財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

董事:麗邦投資(股)公司代表人：簡瑞瑞 91,259,008權

董事:香擘國際開發(股)公司代表人：簡裘裘 84,592,862權

董事:麗邦投資(股)公司代表人：簡嘉菁 80,923,712權

董事:盈宏國際投資(股)公司代表人：簡勝宏 78,330,611權

獨立董事:王淑芬 56,306,708權

獨立董事:吳東曜 54,135,118權

獨立董事:呂光武 52,688,541權

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修正本公司「股東會議議事規則」案。

(2)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。