普生:本公司111年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業

第22款

1.股東會決議日:111/06/17

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:德慧國際股份有限公司代表人:林宗慶

董事:香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華

董事:林孟德

獨立董事:莊哲仁

獨立董事:林倩如

獨立董事:吳金洌

獨立董事:郭旭崧

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及董事代表人職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

董事:香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

克麗緹娜(中國)貿易有限公司執行董事

微碩(上海)日用品有限公司執行董事

微琥(上海)貿易有限公司執行董事

務冠(上海)貿易有限公司執行董事

晶亞(上海)貿易有限公司執行董事

上海遠碩企業管理諮詢有限公司執行董事

璀倢貿易有限公司執行董事兼總經理

麗碩生物科技(上海)有限公司

上海雅樸醫療美容診所有限公司

8.所擔任該大陸地區事業地址:

克麗緹娜(中國)貿易有限公司:上海市徐匯區肇嘉?路1033號1201室F座

微碩(上海)日用品有限公司:中國上海市松江工業區錦昔路58號2幢1層及3層

微琥(上海)貿易有限公司:中國上海市徐匯區陝西南路180弄1號213室

務冠(上海)貿易有限公司:中國(上海)自由貿易試驗區日櫻南路251號二幢樓二層B81部位

晶亞(上海)貿易有限公司:中國上海市徐匯區陝西南路238號三樓315室

上海遠碩企業管理諮詢有限公司:中國上海市徐匯區零陵路583號9樓320室

璀倢(上海)貿易有限公司:中國上海自由貿易試驗區法賽路310號1幢三層332部位

麗碩生物科技(上海)有限公司:中國上海市徐匯區永嘉路692號2幢366室

上海雅樸醫療美容診所有限公司:中國上海市長寧區淮海西路666號1404-1406室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

克麗緹娜(中國)貿易有限公司:經銷護膚產品及健康食品

微碩(上海)日用品有限公司:生產及銷售護膚產品

微琥(上海)貿易有限公司:投資控股

務冠(上海)貿易有限公司:經銷護膚產品及健康食品

晶亞(上海)貿易有限公司:經銷護膚產品及健康食品

上海遠碩企業管理諮詢有限公司:企業管理諮詢

璀倢(上海)貿易有限公司:經銷護膚產品及日用品

麗碩生物科技(上海)有限公司:企業管理諮詢及投資控股

上海雅樸醫療美容診所有限公司:醫療美容服務

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:

克麗緹娜(中國)貿易有限公司，投資金額:新台幣308,631仟元，持股比例:100

微碩(上海)日用品有限公司，投資金額:新台幣64,207仟元，持股比例:100

微琥(上海)貿易有限公司，投資金額:新台幣605,565仟元，持股比例:100

務冠(上海)貿易有限公司，投資金額:新台幣64,193仟元，持股比例:100

晶亞(上海)貿易有限公司，投資金額:新台幣87,189仟元，持股比例:100

上海遠碩企業管理諮詢有限公司，投資金額:新台幣396,516仟元，持股比例:100

璀倢(上海)貿易有限公司，投資金額:新台幣6,055仟元，持股比例:100

麗碩生物科技(上海)有限公司，投資金額:新台幣9,436仟元，持股比例:100

上海雅樸醫療美容診所有限公司，投資金額:新台幣29,810仟元，持股比例:100

12.其他應敘明事項:無