富邦金:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一○年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一○年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:第八屆獨立董事補選案。

獨立董事當選名單：賴祥蔚

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司資本公積轉增資發行新股案。

(2)通過本公司配合日盛金融控股股份有限公司辦理110年度盈餘分配，擬進行合併對價

之調整暨增補合併契約案。

(3)通過本公司擬規劃辦理長期資金募集案。

(4)通過修正本公司「股東會議事規則」案。

(5)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(6)通過解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。