全國電:公告本公司改選董事(含獨立董事)名單

第6款

1.發生變動日期:111/06/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。

3.舊任者職稱及姓名:

董事：林琦敏

全超投資股份有限公司代表人林忠和

盧國財

林琦珍

洪慶豐

安國投資投資有限公司代表人王光正

正(山+夆)投資股份有限公司代表人林正(山+夆)、林正剛

獨立董事：林顯郎

游英基

許壽君

監察人：林福財

劉新朝

4.舊任者簡歷:

董事：林琦敏 本公司董事長

全超投資股份有限公司代表人林忠和 本公司董事

盧國財 本公司董事

林琦珍 本公司董事

洪慶豐 本公司董事

安國投資投資有限公司代表人王光正 本公司董事

正(山+夆)投資股份有限公司代表人林正(山+夆)、林正剛 本公司董事

獨立董事：林顯郎

前宏碁(股)公司全球資深副總裁暨大中華營運總部總經理

游英基

前宏碁(股)公司全球人資長

許壽君

前太盟光電(股)公司財務副總經理

監察人：林福財 本公司監察人

劉新朝 本公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

董事：林政勳

全超投資股份有限公司代表人林忠和

盧國財

正(山+夆)投資股份有限公司代表人林正(山+夆)、林正剛

獨立董事：林顯郎

游英基

許壽君

何英圻

6.新任者簡歷:

董事：林政勳 本公司總經理

全超投資股份有限公司代表人林忠和 本公司董事

盧國財 本公司董事

正(山+夆)投資股份有限公司代表人林正(山+夆)、林正剛 本公司董事

獨立董事：林顯郎

前宏碁(股)公司全球資深副總裁暨大中華營運總部總經理

游英基

前宏碁(股)公司全球人資長

許壽君

前太盟光電(股)公司財務副總經理

何英圻

91APP,Inc.董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事：林政勳 3,046,544股

全超投資股份有限公司代表人林忠和 3,314,844股

盧國財 1,643,172股

正(山+夆)投資股份有限公司代表人林正(山+夆)、林正剛 4,404,000股

獨立董事：林顯郎 0股

游英基 0股

許壽君 0股

何英圻 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/14~111/06/13

11.新任生效日期:111/06/17

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無