佳總:公告本公司民國111年股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事（含獨立董事）案。

當選名單如下:

董事:李茂堂、李威信、承安投資股份有限公司

獨立董事:吳增峰、戴國明、端木正、洪文明

6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂「背書保證辦法」部份條文案。

通過修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。

7.其他應敘明事項:無。