揚博:公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單

第6款

1.發生變動日期:111/06/16

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:(1)洪文全(2)陳榮傑(3)林鳴琴(4)陳志誠

6.新任者簡歷:

(1)姓名：洪文全

學歷：中國文化大學歷史系畢業

經歷：現任鎂山股份有限公司董事長

(2)姓名：陳榮傑

學歷：美國南美以美大學法學碩士、法律博士、律師考試及格

經歷：曾任僑務委員會副委員長、駐美國副代表

(3)姓名：林鳴琴

學歷：政治大學商學博士

經歷：現任朝陽科技大學財務金融系專任副教授，曾任輔仁大學兼任講師

(4)姓名：陳志誠

學歷：德國RWTH Aachen Information Science博士

經歷：現任大同大學榮譽教授，曾任大同大學資訊經營系專任教授、中國醫

藥大學兼任教授、中央警察大學專任教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:由全體新任獨立董事組成審計委員會以代替監察人職能

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:111/06/16~114/06/15

11.其他應敘明事項:無