其陽:公告本公司111年股東常會同意解除新任董事及其代表人競業限制案

第21款

1.股東會決議日:111/06/15

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)法人董事：友通資訊股份有限公司

(2)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人 李昌鴻

(3)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人 蘇家弘

(4)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人 林章安

(5)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人 田芝穎

(6)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人 黃麗敏

(7)法人董事：其鑫股份有限公司代表人 范希光

(8)獨立董事：姜榮貴

(9)獨立董事：林伯峰

(10)獨立董事：陳劍威

3.許可從事競業行為之項目:

(1)法人董事：友通資訊股份有限公司

羅昇企業(股)公司 法人董事

DFI AMERICA ,LLC. 法人董事

DFI Co.,Ltd. 法人董事

Diamond Flower Information (NL) B.V. 法人董事

Yan Tong Technology Ltd. 法人董事

Brainstorm Corporation 法人董事

(2)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人 李昌鴻

聚碩科技(股)公司 法人董事長代表人

益欣資訊(股)公司 法人董事長代表人

明基能源技術(股)公司 法人董事長代表人

明基逐鹿(股)公司 法人董事長代表人

明基逐鹿軟件(蘇州)有限公司 法人董事長代表人

友通資訊(股)公司 法人副董事長代表人

拍檔科技(股)公司 法人副董事長代表人

維田科技(股)公司 法人董事代表人

合眾智能科技有限公司 董事

合眾專訊系統及顧問(香港)有限公司 董事

香港商明基逐鹿控股有限公司 董事

Partner Tech Europe GmbH 董事

Brainstorm Corporation 法人董事代表人

(3)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人 蘇家弘

羅昇企業(股)公司 法人董事代表人

友通資訊(股)公司 法人董事代表人

友通資訊(股)公司 總經理

DFI AMERICA ,LLC. 法人董事代表人

Diamond Flower Information (NL) B.V. 法人董事代表人

Yan Tong Technology Ltd. 法人董事代表人

DFI Co.,Ltd. 法人董事代表人

(4)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人 林章安

Aewin Tech Inc法人董事代表人

Bright Profit Enterprise Limited法人董事代表人

北京其陽華夏科技有限公司 法人董事代表人

其陽科技(股)公司 總經理

(5)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人 田芝穎

友通資訊(股)公司 營運中心副總經理

(6)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人 黃麗敏

羅昇企業(股)公司 法人董事代表人

DFI AMERICA ,LLC. 法人董事代表人

Diamond Flower Information (NL) B.V. 法人董事代表人

Yan Tong Technology Ltd. 法人董事代表人

DFI Co.,Ltd. 法人董事代表人

深圳衍英豪商貿有限公司 法人代表監察人

東莞衍通電子資訊有限公司 法人代表監察人

友通資訊(股)公司 資深處長

Brainstorm Corporation 法人董事代表人

(7)法人董事：其鑫股份有限公司代表人 范希光

其鑫(股)公司 董事長

(8)獨立董事：姜榮貴

菲思博科技(股)公司 董事長

萊昂仕科技(股)公司 董事

美商達闥科技有限公司 負責人

(9)獨立董事：林伯峰

台灣新光保全(股)公司 法人董事長代表人

誼光保全(股)公司 法人董事代表人

誼光國際公寓大廈管理維護(股)公司 法人董事長代表人

台灣保全(股)公司 法人董事長代表人

新保投資(股)公司 法人董事長代表人

新堡科技(股)公司 法人董事長代表人

新群電子(股)公司 法人董事長代表人

新誼整合科技(股)公司 法人董事長代表人

新光電通(股)公司 法人董事長代表人

聯安服務(股)公司 法人董事長代表人

新昕國際(股)公司 法人董事長代表人

新保生活關懷(股)公司 法人董事長代表人

新保運通(股)公司 法人董事長代表人

東北角育樂開發(股)公司 董事長

台保服務科技(股)公司 法人董事長代表人

新保健康管理顧問(股)公司 法人董事長代表人

財團法人台灣新光保全文化藝術基金會 董事長

新工光電科技(股)公司 法人董事代表人

大台北寬頻網路(股)公司 法人董事代表人

國賓大飯店(股)公司 法人董事代表人

士林電機廠(股)公司 法人董事代表人

新禧悅(股)公司 法人董事代表人

會合實業(股)公司 法人董事代表人

鵬輝育樂(股)公司 法人董事代表人

台灣新光健康管理事業(股)公司 監察人

博豐實業(股)公司 法人董事代表人

新光醫療財團法人 董事

財團法人吳東進基金會 董事

財團法人台北市新光吳氏基金會 董事

財團法人新光吳火獅文教基金會 董事

財團法人新光人壽慈善基金會 董事

財團法人台灣永續能源研究基金會 董事

大台北區瓦斯(股)公司 法人董事代表人

財團法人資訊工業策進會 董事

新光產物保險(股)公司 法人董事代表人

昕新健康管理顧問(股)公司 法人董事代表人

傑仕堡商旅(股)公司 法人董事代表人

財團法人新光保全關懷社會福利基金會 董事

新壽公寓大廈管理維護(股)公司 法人董事代表人

欣欣天然氣(股)公司 法人董事代表人

台灣智慧自動化與機器人協會 常務理事

台北市警察之友會 常務理事

中華民國警察之友會 理事

(10)獨立董事：陳劍威

撼訊科技(股)公司 總經理

撼衛生醫科技(股)公司 法人董事長代表人

華譽國際電子(股)公司 法人董事長代表人

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經投票表決照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(2)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人 李昌鴻

(4)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人 林章安

(6)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人 黃麗敏

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(2)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人 李昌鴻

明基逐鹿軟件(蘇州)有限公司 法人董事長代表人

(4)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人 林章安

北京其陽華夏科技有限公司 法人董事代表人

(6)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人 黃麗敏

深圳衍英豪商貿有限公司 法人代表監察人

東莞衍通電子資訊有限公司 法人代表監察人

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(2)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人 李昌鴻

明基逐鹿軟件(蘇州)有限公司:蘇州高新區竹園路181號B棟

(4)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人 林章安

北京其陽華夏科技有限公司:北京市海淀區永豐產業基地

永捷北路3號標準廠房4層401室

(6)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人 黃麗敏

深圳衍英豪商貿有限公司:深圳市龍華區龍華街道清泉路7號御景中心C單元C1501

東莞衍通電子資訊有限公司:中國廣東省東莞市厚街鎮新塘管理區

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(2)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人 李昌鴻

明基逐鹿軟件(蘇州)有限公司:電腦資訊系統之研發及銷售

(4)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人 林章安

北京其陽華夏科技有限公司:經營電腦及其週邊設備軟體批發業務

(6)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人 黃麗敏

深圳衍英豪商貿有限公司:工業電腦銷售服務

東莞衍通電子資訊有限公司:工業電腦製造銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:

無

12.其他應敘明事項:無