安國:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書暨財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:董事改選案

選舉結果：選任第十屆董事九席(含獨立董事三席)

董事當選人：神盾股份有限公司 代表人羅森洲、蔡玲君、張琦棟、程建中、

神盾股份有限公司 代表人羅海槎、神盾股份有限公司 代表人張家麒

獨立董事當選人：賴騰輝、陳品呈、廖俊杰

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)承認110年辦理私募有價證券洽請證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估

意見追認案

(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案

(3)通過發行限制員工權利新股案

(4)通過解除新任董事競業禁止限制案

7.其他應敘明事項:無