晶宇:公告本公司董事會決議事項

第53款

1.事實發生日:111/06/15

2.公司名稱:晶宇生物科技實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會決議通過事項

(1)通過一一一年股東會通過之私募普通股案提請終止。

(2)通過辦理私募普通股案。

(3)通過修正本公司章程部份條文案。

(4)通過全面提名改選董事案(含獨立董事三席)。

(5)通過解除董事競業禁止案。

(6)通過召開一一一年第一次股東臨時會案。

(7)通過推選董事 劉志雄先生為董事長代理人。

(8)通過本公司總經理異動案，提請 紀文勝先生為本公司總經理。

(9)通過解除本公司經理人 紀文勝先生競業禁止案。

(10)通過本公司科學園區分公司變更經理人案。。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無