嘉里大榮:公告本公司111年股東常會重要決議

第18款

1.股東常會日期:111/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認110年度盈餘分派案，配發每股普通股現金股利新台幣1.65元。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂公司章程部分條文。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司110年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

當選名單如下：

職稱 姓名

董事大佶國際有限公司代表人：沈宗桂

董事大佶國際有限公司代表人：唐紹明

董事大佶國際有限公司代表人：謝啟之

董事大佶國際有限公司代表人：阮慧雯

董事陳澤宗

董事新竹貨運股份有限公司代表人：許家堯

職稱 姓名

獨立董事郭宗雄

獨立董事劉肇昕

獨立董事許中明

獨立董事李盈助

6.重要決議事項五、其他事項:

(1) 通過「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。

(2) 通過解除董事及其代表人競業禁止之限制。

7.其他應敘明事項:無。