美律:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認一一○年度盈餘分配案，配發股東現金紅利新台幣866,040,168元。

(每股配發現金股利4.0元)。

嗣後如因本公司買回公司股份、發行限制員工權利新股、國內無擔保轉換

公司債轉換普通股或其他因素，致使已發行股數總額發生變動影響配息率時，

授權董事會全權辦理。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司一一○年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選第二十屆董事九人(含獨立董事三人)

當選人：

董事：宗泉投資股份有限公司；代表人：廖祿立。

董事：魏文傑。

董事：林士傑。

董事：善德投資股份有限公司；代表人：黃朝豊。

董事：通虔投資股份有限公司；代表人：廖耕彬。

董事：蘇勇盛。

獨立董事：吳輝煌。

獨立董事：佘日新。

獨立董事：易昌運。

6.重要決議事項五、其他事項:

一、報告事項：

(1).民國一一○年度營業報告。

(2).審計委員會查核民國一一○年度決算表冊報告。

(3).民國一一○年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4).民國一一○年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5).董事及經理人績效評估結果及薪資報酬之內容、數額之關

聯性及合理性報告。

(6).募集國內第三次無擔保轉換公司債之原因及有關事項報告。

(7).修訂「企業社會責任實務守則」報告。

(8).本公司與衡欣醫療器材股份有限公司簡易合併事項報告。

二、討論事項：

(1).修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3).本公司民國一一一年度發行限制員工權利新股案。

三、其他議案：

解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。