太醫:公告本公司111年股東常會全面改選董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:111/06/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：鍾安婷

董事：張敏之

董事：張孟剛

董事：吳昌旻

獨立董事：周貴階

獨立董事：吳元寧

獨立董事：邱艷芬

4.舊任者簡歷:

董事：鍾安婷，太平洋醫材股份有限公司董事長

董事：張敏之，太平洋醫材股份有限公司董事

董事：張孟剛，太平洋醫材股份有限公司董事

董事：吳昌旻，伯鑫工具股份有限公司副總經理

獨立董事：周貴階，太平洋醫材(股)公司獨立董事

獨立董事：吳元寧，太平洋醫材(股)公司獨立董事

獨立董事：邱艷芬，正修科技大學通識教育中心專任教授

5.新任者職稱及姓名:

董事：鍾安婷

董事：益德股份有限公司代表人許棠隆

董事：益盛股份有限公司代表人江孟洸

獨立董事：張安佐

獨立董事：錢耀祖

獨立董事：詹志俊

獨立董事：林孟慧

6.新任者簡歷:

董事：鍾安婷，太平洋醫材股份有限公司董事長

董事：益德股份有限公司代表人許棠隆，可成科技股份有限公司副總經理

董事：益盛股份有限公司代表人江孟洸，太平洋醫材股份有限公司總經理

獨立董事：張安佐，國立臺北教育大學文化創意經營學系兼任副教授

獨立董事：錢耀祖，台灣工業銀行執行副總經理

獨立董事：詹志俊，醫電鼎眾股份有限公司董事長

獨立董事：林孟慧，普生股份有限公司副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：鍾安婷 4,709,678股

董事：益德股份有限公司代表人許棠隆 4,047,000股

董事：益盛股份有限公司代表人江孟洸 3,254,000股

獨立董事：張安佐 0股

獨立董事：錢耀祖 0股

獨立董事：詹志俊 0股

獨立董事：林孟慧 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/07/01~111/06/30

11.新任生效日期:111/07/01

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無