昇達科:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認一一Ｏ年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過「公司章程」修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一一Ｏ年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉本公司第九屆董事8人(含獨立董事4人)。當選名單如下:

董事:

岑昕投資股份有限公司 代表人：陳淑敏

吳東義

品鑫投資股份有限公司 代表人：郭俊良

何冀瑞

獨立董事:

陳興義

陳貫平

蔡志瑋

林淑鈴

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過資本公積發放現金案。

(2)通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(3)通過「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。

(4)通過「股東會議事規則」修訂案。

(5)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。