名軒:公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
鉅亨網新聞中心 2022-06-15 15:05
第6款
1.發生變動日期:111/06/15
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董 事 長:吳泓瑩
(2)法人董事:英和投資(股)公司/代表人李木鐸
(3)法人董事:英和投資(股)公司/代表人吳繁治
(4)董 事:劉炳華
(5)獨立董事:陳文宗
(6)獨立董事:李正庸
(7)獨立董事:薛淑梅
4.舊任者簡歷:
(1)吳泓瑩/名軒開發(股)公司董事長
(2)李木鐸/興博建設(股)公司董事長
(3)吳繁治/山林水環境工程(股)公司獨立董事
(4)劉炳華/永泰開發實業(股)公司董事長
(5)陳文宗/國喬石油化學(股)公司獨立董事
(6)李正庸/財團法人國土計畫與不動產資訊中心特約資深研究員
(7)薛淑梅/國際票券金融(股)公司董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董 事:吳泓瑩
(2)法人董事:英和投資(股)公司/代表人吳繁治
(3)法人董事:英和投資(股)公司/代表人吳勝利
(4)董 事:劉炳華
(5)獨立董事:陳文宗
(6)獨立董事:薛淑梅
(7)獨立董事:吳根成
6.新任者簡歷:
(1)吳泓瑩/名軒開發(股)公司董事長
(2)吳繁治/山林水環境工程(股)公司獨立董事
(3)吳勝利/名軒開發(股)公司總經理
(4)劉炳華/永泰開發實業(股)公司董事長
(5)陳文宗/國喬石油化學(股)公司獨立董事
(6)薛淑梅/國際票券金融(股)公司董事
(7)吳根成/精實財經媒體(股)公司董事長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董 事:吳泓瑩7,305,327股
(2)法人董事:英和投資(股)公司(代表人吳繁治)3,544,569股
(3)法人董事:英和投資(股)公司(代表人吳勝利)3,544,569股
(4)董 事:劉炳華4,626,870股
(5)獨立董事:陳文宗 0股
(6)獨立董事:薛淑梅 0股
(7)獨立董事:吳根成 0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/20~111/06/19
11.新任生效日期:111/06/15
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。
14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會,故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。
16.其他應敘明事項:無。
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