泓格:本公司於111年6月14日召開董事會通過之主要議案

第53款

1.事實發生日:111/06/14

2.公司名稱:泓格科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司於111年6月14日召開董事會，通過主要議案如下：

一、選任董事長案，經表決通過葉迺迪董事擔任董事長。

二、委任薪資報酬委員會成員案，經決議通過委任獨立董事沈仰斌先生、

獨立董事姜宜君女士、獨立董事陳紹基先生及獨立董事趙瑀女士擔任

薪資報酬委員會成員。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無