台南-KY:公告本公司111年股東常會全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:111/06/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

高青開發(薩摩亞)有限公司代表人：楊青峰

高青開發(薩摩亞)有限公司代表人：洪醒

高青環球股份有限公司代表人：王芳瓊

Tainan Enterprise(BVI)CO.,Ltd.代表人：吳道昌

獨立董事：

陳敏利

江忠亮

莊璧華

4.舊任者簡歷:

董事：

高青開發(薩摩亞)有限公司代表人：楊青峰/台南生活(開曼)股份有限公司董事長

高青開發(薩摩亞)有限公司代表人：洪醒/台南生活(開曼)股份有限公司董事

高青環球股份有限公司代表人：王芳瓊/台南生活(開曼)股份有限公司董事

Tainan Enterprise(BVI)CO.,Ltd.代表人：吳道昌/台南生活(開曼)股份有限公司董事

獨立董事：

陳敏利/台南生活(開曼)股份有限公司獨立董事

江忠亮/台南生活(開曼)股份有限公司獨立董事

莊璧華/台南生活(開曼)股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：

高青開發股份有限公司代表人：楊青峰

高青開發股份有限公司代表人：洪醒

高青環球股份有限公司代表人：王芳瓊

TAINAN ENTERPRISE (BVI) CO., LIMITED代表人：吳道昌

獨立董事:

林啟淵

黃豐志

許世烜

6.新任者簡歷:

董事：

高青開發股份有限公司代表人：楊青峰/台南生活(開曼)股份有限公司董事長

高青開發股份有限公司代表人：洪醒/台南生活(開曼)股份有限公司董事

高青環球股份有限公司代表人：王芳瓊/台南生活(開曼)股份有限公司董事

Tainan Enterprise(BVI)CO.,Ltd.代表人：吳道昌/台南生活(開曼)股份有限公司董事

獨立董事:

林啟淵/嘉義大學應用經濟系教授

黃豐志/志威管理股份有限公司董事長

許世烜/萬福法律事務所律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：

高青開發股份有限公司代表人：楊青峰(2,916,000股)

高青開發股份有限公司代表人：洪醒(2,916,000股)

高青環球股份有限公司代表人：王芳瓊(611,073股)

TAINAN ENTERPRISE (BVI) CO., LIMITED代表人：吳道昌(4,336,515股)

獨立董事:

林啟淵(0股)

黃豐志(0股)

許世烜(0股)

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/19~111/06/18

11.新任生效日期:111/06/14

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無