桓達:公告本公司民國111年股東常會全面改選董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:111/06/10

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:全體董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事 吳清德

(2)董事 吳定國

(3)董事 吳奎雍

(4)董事 吳淑蕊

(5)獨立董事 張榮銘

(6)獨立董事 鄭宗記

(7)獨立董事 簡君竹

4.舊任者簡歷:

(1)董事 吳清德:現任本公司董事長

(2)董事 吳定國:現任本公司總經理

(3)董事 吳奎雍:現任本公司行銷處協理

(4)董事 吳淑蕊:正風聯合會計師事務所

(5)獨立董事 張榮銘:安普華會計師事務所負責人

(6)獨立董事 鄭宗記:台灣大學生物產業機電工程學系教授

(7)獨立董事 簡君竹:利易財務顧問股份有限公司合夥人

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事 吳清德

(2)董事 吳定國

(3)董事 吳奎雍

(4)董事 高綸懋

(5)獨立董事 吳春光

(6)獨立董事 吳溪河

(7)獨立董事 簡君竹

6.新任者簡歷:

(1)董事 吳清德:現任本公司董事長

(2)董事 吳定國:現任本公司總經理

(3)董事 吳奎雍:現任本公司行銷處協理

(4)董事 高綸懋:世偉健康科技有限公司董事長

(5)獨立董事 吳春光:輔仁大學金融與國際企業學系副教授

(6)獨立董事 吳溪河:南開科技大學機械工程系兼任講師

(7)獨立董事 簡君竹:利易財務顧問股份有限公司合夥人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

(1)董事 吳清德 888,083股

(2)董事 吳定國 4,442,399股

(3)董事 吳奎雍 3,451,343股

(4)董事 高綸懋 183,919股

(5)獨立董事 吳春光 0股

(6)獨立董事 吳溪河 0股

(7)獨立董事 簡君竹 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/10~111/06/09

11.新任生效日期:111/06/10

12.同任期董事變動比率:係全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:係全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:係全面改選，故不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無