新麥:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:111/06/10

2.公司名稱:新麥企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過本公司第三地轉投資公司薩摩亞Lucky Union Limited 及Sinmag Limited

辦理減資案。

(2)通過本公司總經理薪資及其配車金額案。

(3)通過本公司董事會車馬費及執行業務費用案。

(4)通過訂定本公司配發現金股利相關事宜案。

(5)通過本公司重新派任各轉投資公司董事、監察人及經理人案。

(6)通過解除本公司新任經理人競業行為之限制案。

(7)通過本公司之子公司新麥機械（中國）股份有限公司辦理現金增資及本公司

放棄認購案。

(8)通過本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無