高鋒:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/09

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一○年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司一一○年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

本公司改選董事案,當選名單如下:

董事:和鑽投資股份有限公司 代表人:沈國榮

董事:和鑽投資股份有限公司 代表人:林炎輝

董事:豪慶投資有限公司 代表人:孫永倉

董事:張於正

董事:黃豐義

董事:沈千慈

獨立董事:廖述忠

獨立董事:王福林

獨立董事:郭俊銘

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除新選任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。