六角:公告本公司董事會決議委任薪資報酬委員會委員及選任薪資報酬委員會召集人

第6款

1.發生變動日期:111/06/09

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1) 王廷升 本公司獨立董事

(2) 陳清霖 本公司獨立董事

(3) 王佑生 本公司獨立董事

4.舊任者簡歷:

(1) 王廷升 本公司獨立董事；國立東華大學國際企業學系副教授。

(2) 陳清霖 本公司獨立董事；廣宇會計師事務所所長。

(3) 王佑生 本公司獨立董事；佳穎精密企業公司財務長；匯鑽科

技、旭品科技及浩鑫公司獨立董事。

5.新任者姓名:

(1) 王廷升 本公司獨立董事

(2) 陳清霖 本公司獨立董事

(3) 王佑生 本公司獨立董事

6.新任者簡歷:

(1) 王廷升 本公司獨立董事；國立東華大學國際企業學系副教授。

(2) 陳清霖 本公司獨立董事；廣宇會計師事務所所長。

(3) 王佑生 本公司獨立董事；佳穎精密企業公司財務長；匯鑽科

技、旭品科技及浩鑫公司獨立董事。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合董事任期屆滿改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/29~111/05/28

10.新任生效日期:111/06/09~114/06/08

11.其他應敘明事項:本公司第五屆薪資報酬委員會推選王廷升獨立董事為召集人。