健策:公告本公司111年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業限制案

第21款

1.股東會決議日:111/06/08

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：

(1)趙宗信

無錫健策精密工業有限公司 執行董事(法人代表人)

信昌國際實業(股)公司 董事長

京寶精密(股)公司 董事(法人代表人)

(2)趙永昌

金利精密工業(股)公司 董事長(法人代表人)

恆山(股)公司 董事長

無錫健策精密工業有限公司 監事(法人代表人)

京寶精密(股)公司 董事(法人代表人)

美勝美開發(股)公司 董事(法人代表人)

(3)信昌國際實業股份有限公司

京寶精密(股)公司 董事

(4)恆山股份有限公司

京寶精密(股)公司 董事

(5)恆山股份有限公司 代表人：林錦隆

金利精密工業(股)公司 董事(法人代表人)

(6)恆山股份有限公司 代表人：吳正慶

茂迪(股)公司 獨立董事

西勝國際(股)公司 董事(法人代表人)

(7)姚德彰

雷笛克光學(股)公司 董事(法人代表人)

亞信電子(股)公司 董事

建騰創達科技(股)公司 董事(法人代表人)

久元電子(股)公司 獨立董事

天鈺科技(股)公司 獨立董事

泰藝電子(股)公司 董事

湧德電子(股)公司 董事(法人代表人)

(8)張淑芬

多加多投資有限公司 董事

3.許可從事競業行為之項目:經營與本公司營業範圍相同之業務

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(獨立董事)期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之

票決同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事 趙宗信

董事 趙永昌

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董事趙宗信擔任無錫健策精密工業有限公司 執行董事(法人代表人)

董事趙永昌擔任無錫健策精密工業有限公司 監事(法人代表人)

8.所擔任該大陸地區事業地址:

無錫健策精密工業有限公司地址：

中國江蘇省無錫國家高新技術開發區君山路2-1號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

無錫健策精密工業有限公司從事散熱產品、導線架、電子週邊零組件、

通訊週邊零組件等電子產品生產及銷售。

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無