尼克森:公告本公司111年股東常會董事(含獨立董事)改選名單

第6款

1.發生變動日期:111/06/08

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：楊惠強

董事：亮源投資股份有限公司 代表人林建平

董事：亮源投資股份有限公司 代表人盧曉玉

獨立董事：陳德玉

獨立董事：王凱民

監察人：沈慧誠

4.舊任者簡歷:

楊惠強：尼克森微電子(股)公司 董事長

亮源投資股份有限公司代表人林建平：尼克森微電子(股)公司 董事

亮源投資股份有限公司代表人盧曉玉：尼克森微電子(股)公司 董事

陳德玉：臺灣大學電機系教授

王凱民：安仕聯合會計師事務所合夥會計師

沈慧誠：：尼克森微電子(股)公司 監察人

5.新任者職稱及姓名:

董事：楊惠強

董事：亮源投資股份有限公司 代表人盧曉玉

獨立董事：陳德玉

獨立董事：王凱民

獨立董事：吳明志

獨立董事：陳耀銘

6.新任者簡歷:

楊惠強：尼克森微電子(股)公司 董事長

亮源投資股份有限公司代表人盧曉玉：尼克森微電子(股)公司 董事

陳德玉：臺灣大學電機系教授

王凱民：安仕聯合會計師事務所合夥會計師

吳明志：立大開發投資(股)公司 董事

陳耀銘：臺灣大學電機工程學系教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事：楊惠強2,836,779股

董事：亮源投資股份有限公司 代表人盧曉玉3,019,007股

獨立董事：陳德玉0股

獨立董事：王凱民0股

獨立董事：吳明志0股

獨立董事：陳耀銘0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/12~111/06/11

11.新任生效日期:111/06/08

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:本公司自本屆起設立審計委員會替代原監察人職權。