永新-KY:公告本公司111年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:111/06/08

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事長：Dynamic Holding Inc.

代表人：紀經得/永新控股股份有限公司董事長

董事：Full Glory Group Ltd.

代表人：許永俊/永新制動股份有限公司董事長

董事：Fame Hin Investments Ltd.

代表人：盧宗明/盧宗明會計事務所負責人

董事：RADIANT VICTOR LIMITED.

代表人：李向陽/永新控股股份有限公司董事

許耀仁/永新控股股份有限公司總經理

張祚誠/家信會計師事務所會計師

獨立董事：林啟智/永新控股股份有限公司獨立董事

獨立董事：黃印強/廈門海洋王照明科技股份有限公司獨立董事

獨立董事：羅振宏/羅振宏律師事務所負責人

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目

4.許可從事競業行為之期間:任職期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司111年6月8日股東常會

同意解除上述董事之競業禁止

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事長 Dynamic Holding Inc./紀經得

董事 Full Glory Group Ltd./許永俊

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

紀經得(1)龍巖永承機械工業有限公司-董事

(2)龍巖永鴻鑄造有限公司-董事

許永俊(1)龍巖永承機械工業有限公司-董事

(2)龍巖永鴻鑄造有限公司-董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

龍巖永承機械工業有限公司：福建省龍巖市上杭縣南崗工業區

龍巖永鴻鑄造有限公司：福建省龍巖市上杭縣南崗工業區

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

汽車液壓剎車總分泵缸體及零組件製造加工

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無