友輝:公告本公司111年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:111/06/06

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:新光合成纖維股份有限公司代表人:吳東昇

董事:新光合成纖維股份有限公司代表人:施火灶

董事:新光合成纖維股份有限公司代表人:楊志民

董事:新光合成纖維股份有限公司代表人:蕭志隆

董事:林仁博

獨立董事：紀國鐘

獨立董事:林志隆

獨立董事:林宗聖

3.許可從事競業行為之項目:

董事-新光合成纖維股份有限公司代表人: 吳東昇

兼任新光合成纖維(股)、新科光電材料(股)、新光國際租賃(股)

公司、新光網(股)公司、新光育樂(股)公司董事長

兼任達輝光電(股)、台灣水泥、新光產物保險、大台北瓦斯、新

光三越百貨(股)公司、台灣新光實業(股)公司、新光建設開發(股)

公司、王田毛紡(股)公司董事

董事-新光合成纖維股份有限公司代表人: 施火灶

兼任達輝光電(股)公司董事長、新光合成纖維(股)公司董事

董事-新光合成纖維股份有限公司代表人: 楊志民

兼任新星興業(股)公司、新鑫資產管理(股)公司、新群實業(股)公司董事長

新纖工業(股)公司董事

新光國際租賃(股)公司、新穎智能(股)公司監察人

董事-新光合成纖維股份有限公司代表人: 蕭志隆

兼任新光國際租賃(股)公司、新鑫資產管理(股)公司、新星興業(股)公司、

新群實業(股)公司、遠信國際資融(股)公司、全球創業投資(股)公司、伸波

通訊(股)公司、友輝光電(股)公司、厚德生醫創業投資(股)公司、新光綠?

(股)公司、綠寶時尚農業(股)、金良科技(股)公司公司法人董事代表。

新隆化學(股)公司監察人、新碩先進化工(股)公司法人監察人代表

新光電車(股)公司、新光電力科技(股)公司、新光金融科技(股)公司法人董

事長代表

董事-林仁博

兼任疊發榮有限公司董事長、鴻固有限公司董事長

瑞興商業銀行董事

獨立董事-紀國鐘

兼任聯勝光電(股)公司獨立董事

獨立董事-林志隆

兼任訊映光電(股)公司獨立董事

獨立董事-林宗聖

兼任英屬維京群島商華生資本有限公司董事長

欣賀(股)公司董事

國巨(股)公司、同欣電子工業(股)公司獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本議案經已發行股份總數二分之一以上股東出席，出席股東表決權過

三分之二以上同意照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。