永豐餘:代子公司永道射頻技術股份有限公司公告董事會決議2022年第二屆股東臨時會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/05/19

2.股東臨時會召開日期:111/06/03

3.股東臨時會召開地點:台北市重慶南路二段51號15樓

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)聘請江蘇東衡會計師事務所有限公司為公司 2022 年度審計機構及其報酬

(2)本公司董事 2022 年度薪酬

(3)本公司監事 2022 年度薪酬

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/05/04

11.停止過戶截止日期:111/06/03

12.其他應敘明事項:無