晟鈦:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/01

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第十四屆董事九人(含獨立董事三人)，任期自111年6月1日至114年5月31日

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(3)通過本公司擬取得寶光電子股份有限公司100%股權案。

(4)通過解除新任董事之競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無。