醫揚:公告本公司111年股東常會全面改選董事事宜

第6款

1.發生變動日期:111/05/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:瑞海投資(股)公司代表人：莊永順

董事:研揚科技(股)公司代表人：林建宏

董事:研揚科技(股)公司代表人：王鳳翔

董事:李祖德

獨立董事：江博文

獨立董事：李三良

獨立董事：戴怡蕙

4.舊任者簡歷:

董事:瑞海投資(股)公司代表人：莊永順 研揚科技(股)公司 董事長

董事:研揚科技(股)公司代表人：林建宏 研揚科技(股)公司 總經理

董事:研揚科技(股)公司代表人：王鳳翔 醫揚科技(股)公司 總經理

董事:李祖德 臺北醫學大學董事

獨立董事：江博文 醫揚科技(股)公司獨立董事

獨立董事：李三良 國立臺灣科技大學電子工程系特聘教授

獨立董事：戴怡蕙 銘傳大學會計系教授

5.新任者職稱及姓名:

董事:瑞海投資(股)公司代表人：莊永順

董事:研揚科技(股)公司代表人：林建宏

董事:研揚科技(股)公司代表人：王鳳翔

董事:李祖德

獨立董事：李志豪

獨立董事：曾賀群

獨立董事：廖秀梅

6.新任者簡歷:

董事:瑞海投資(股)公司代表人：莊永順 研揚科技(股)公司 董事長

董事:研揚科技(股)公司代表人：林建宏 研揚科技(股)公司 總經理

董事:研揚科技(股)公司代表人：王鳳翔 醫揚科技(股)公司 總經理

董事:李祖德 臺北醫學大學董事

獨立董事：李志豪 天宇國際科技顧問有限公司董事長

獨立董事：曾賀群 永賀投資有限公司董事長

獨立董事：廖秀梅 銘傳大學會計系教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿。

9.新任者選任時持股數:

董事:瑞海投資(股)公司 219,080股

董事:研揚科技(股)公司 16,257,179股

董事:研揚科技(股)公司 16,257,179股

董事:李祖德 0股

獨立董事：李志豪 0股

獨立董事：曾賀群 57,169股

獨立董事：廖秀梅 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/29 ~ 111/05/28

11.新任生效日期:111/05/31

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項:無。