中電:本公司111年股東會全面改選董事公告

第6款

1.發生變動日期:111/05/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事

環球投資聯合股份有限公司/代表人:蕭宏宜

亞洲世界電通股份有限公司/代表人:陳麗琦

方元工業股份有限公司/代表人:廖銘輝

方元工業股份有限公司/代表人:廖年祈

天想投資股份有限公司/代表人：巫國想

廖伯熙

柯興樹

唐基晉

獨立董事：

謝憲杰

李孟修

4.舊任者簡歷:

環球投資聯合股份有限公司/代表人:蕭宏宜 中國電器股份有限公司董事長

亞洲世界電通股份有限公司/代表人:陳麗琦 中國電器股份有限公司董事

方元工業股份有限公司/代表人:廖銘輝 中國電器股份有限公司董事

方元工業股份有限公司/代表人:廖年祈 中國電器股份有限公司董事

天想投資股份有限公司/代表人：巫國想 中國電器股份有限公司董事

廖伯熙 中國電器股份有限公司董事

柯興樹 中國電器股份有限公司董事

唐基晉 中國電器股份有限公司董事

獨立董事：

謝憲杰 中國電器股份有限公司獨立董事

李孟修 中國電器股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事

環球投資聯合股份有限公司/代表人:蕭宏宜

環球投資聯合股份有限公司/代表人:廖年祈

亞洲世界電通股份有限公司/代表人:陳麗琦

亞洲世界電通股份有限公司/代表人:廖銘輝

天想投資股份有限公司/代表人：巫國想

廖伯熙

柯興樹

唐基晉

獨立董事：

謝憲杰

張紹斌

張清田

6.新任者簡歷:

董事

環球投資聯合股份有限公司/代表人:蕭宏宜 中國電器股份有限公司董事長

環球投資聯合股份有限公司/代表人:廖年祈 中國電器股份有限公司董事

亞洲世界電通股份有限公司/代表人:陳麗琦 中國電器股份有限公司董事

亞洲世界電通股份有限公司/代表人:廖銘輝 中國電器股份有限公司董事

天想投資股份有限公司/代表人：巫國想 中國電器股份有限公司董事

廖伯熙 中國電器股份有限公司董事

柯興樹 中國電器股份有限公司董事

唐基晉 中國電器股份有限公司董事

獨立董事：

謝憲杰 中國電器股份有限公司獨立董事

張紹斌 中國電器股份有限公司獨立董事

張清田 中國電器股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事

環球投資聯合股份有限公司/代表人:廖年祈(1,062,120股)

環球投資聯合股份有限公司/代表人:蕭宏宜(1,062,120股)

亞洲世界電通股份有限公司/代表人:陳麗琦(13,128,980股)

亞洲世界電通股份有限公司/代表人:廖銘輝(13,128,980股)

天想投資股份有限公司/代表人：巫國想(3,839,660股)

廖伯熙(5,116,780股)

柯興樹(590,774股)

唐基晉(706,841股)

獨立董事

謝憲杰(0股)

張紹斌(0股)

張清田(0股)

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/19~111/06/18

11.新任生效日期:111/05/31

12.同任期董事變動比率:全面改選董事，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無