永昕:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/05/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業報告書。

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十屆董事九名(含三名獨立董事)：

董事當選人:

晟德大藥廠(股)公司代表人林榮錦

晟德大藥廠(股)公司代表人陳俊宏

年興國際投資(股)公司

佳軒科技(股)公司

中加投資發展(股)公司

歐室食品(股)公司

獨立董事當選人:

高國彬

蔡育盛

趙宇天

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過發行限制員工權利新股案。

(3)通過以私募方式辦理現金增資發行新股案。

(4)通過解除本公司第十屆董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無