神基:公告本公司111年股東常會重要決議

第18款

1.股東常會日期:111/05/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:經表決後照案承認。

3.重要決議事項二、章程修訂:經表決後照案通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:經表決後照案承認。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉董事十席（含獨立董事四席），當選名單如下：

董事：黃明漢

董事：蔡豐賜

董事：神達電腦(股)公司代表人：苗豐強

董事：神達電腦(股)公司代表人：林全成

董事：聯華實業投資控股(股)公司代表人：周德虔

董事：聯華實業投資控股(股)公司代表人：苗華斌

獨立董事：林坤銘

獨立董事：林榮松

獨立董事：張嘉信

獨立董事：王帛霞

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修正「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」及

「資金貸與他人作業程序」部分條文案：經表決後照案通過。

(2)解除董事競業之限制案：經表決後照案通過。

7.其他應敘明事項:無。