第18款公司代號：3005公司名稱：神基發言日期：2022/05/27發言時間：19:24:14發言人：黃明漢1.股東常會日期:111/05/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:經表決後照案承認。3.重要決議事項二、章程修訂:經表決後照案通過。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:經表決後照案承認。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉董事十席（含獨立董事四席），當選名單如下：董事：黃明漢董事：蔡豐賜董事：神達電腦(股)公司代表人：苗豐強董事：神達電腦(股)公司代表人：林全成董事：聯華實業投資控股(股)公司代表人：周德虔董事：聯華實業投資控股(股)公司代表人：苗華斌獨立董事：林坤銘獨立董事：林榮松獨立董事：張嘉信獨立董事：王帛霞6.重要決議事項五、其他事項:(1)修正「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」及「資金貸與他人作業程序」部分條文案：經表決後照案通過。(2)解除董事競業之限制案：經表決後照案通過。7.其他應敘明事項:無。
