神基:公告本公司111年股東常會重要決議

第18款


公司代號:3005
公司名稱:神基
發言日期:2022/05/27
發言時間:19:24:14
發言人:黃明漢

1.股東常會日期:111/05/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:經表決後照案承認。

3.重要決議事項二、章程修訂:經表決後照案通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:經表決後照案承認。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉董事十席(含獨立董事四席),當選名單如下:

董事:黃明漢

董事:蔡豐賜

董事:神達電腦(股)公司代表人:苗豐強

董事:神達電腦(股)公司代表人:林全成

董事:聯華實業投資控股(股)公司代表人:周德虔

董事:聯華實業投資控股(股)公司代表人:苗華斌

獨立董事:林坤銘

獨立董事:林榮松

獨立董事:張嘉信

獨立董事:王帛霞

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修正「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」及

「資金貸與他人作業程序」部分條文案:經表決後照案通過。

(2)解除董事競業之限制案:經表決後照案通過。

7.其他應敘明事項:無。