亞通:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款


公司代號:6179
公司名稱:亞通
發言日期:2022/05/27
發言時間:21:55:17
發言人:楊智鈞

1.股東常會日期:111/05/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認一一○年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一一○度營業報告書及財務決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

通過選舉第十屆董事(含獨立董事)案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(4)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選舉辦法」案。

(5)通過解除新任董事競業行為限制案。

7.其他應敘明事項:無