大宇資:公告本公司111年股東常會重要決議

第18款

1.股東常會日期:111/05/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)案。

當選名單:董事(4席)

(1)?俊光

(2)天使基金(亞洲)投資有限公司(Angel Fund (Asia) Investments Limited)

(3)環球天使投資有限公司

(4)駿躍豐匯投資有限公司

當選名單:獨立董事(3席)

(1)洪碧蓮

(2)張宇德

(3)謝宜君

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)110 年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:新任董事任期自111年5月27日至114年5月26日。