朋程:公告本公司一一一年股東常會全面改選董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:111/05/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

(1)盧明光先生

(2)敦南科技(股)公司代表人：虞凱行

(3)中美矽晶製品(股)公司代表人：姚宕梁

(4)中美矽晶製品(股)公司代表人：徐秀蘭

(5)開疆(股)公司代表人：方豪

(6)旭鑫投資(股)公司代表人：楊素梅

(7)吳憲忠先生

(8)何百忍先生

獨立董事:

(1)劉忠賢

(2)金用周

(3)鄭正元

4.舊任者簡歷:

董事:

(1)盧明光

簡歷:朋程科技(股)公司董事長及執行長、中美矽晶製品(股)公司董事

(2)敦南科技(股)公司代表人：虞凱行

簡歷:德微科技股份有限公司董事

(3)中美矽晶製品(股)公司代表人：姚宕梁

簡歷:中美矽晶製品(股)公司副董事長及總經理、

環球晶圓(股)公司法人董事代表人

(4)中美矽晶製品(股)公司代表人：徐秀蘭

簡歷:中美矽晶製品(股)公司董事長及執行長、環球晶圓(股)公司董事長及執行長

(5)開疆(股)公司代表人：方豪

簡歷:中美矽晶製品(股)公司法人董事代表人

(6)旭鑫投資(股)公司代表人：楊素梅

簡歷:旭鑫投資(股)公司董事長

(7)吳憲忠先生

簡歷:朋程科技(股)公司總經理、鼎崴科技(股)公司法人董事代表人

(8)何百忍先生

簡歷:鼎崴科技(股)公司法人董事代表人

獨立董事:

(1)劉忠賢

簡歷:東吳大學講座教授、東海大學兼任副教授

(2)金用周

簡歷:光寶科技(股)公司副總經理

(3)鄭正元

簡歷:國立台灣科技大學機械工程系特聘教授、艾恩特精密工業(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：

(1)盧明光

(2)姚宕梁

(3)中美矽晶製品(股)公司代表人：徐秀蘭

(4)中美矽晶製品(股)公司代表人：方豪

(5)旭鑫投資(股)公司代表人：楊素梅

(6)吳憲忠先生

獨立董事:

(1)劉忠賢

(2)鄭正元

(3)張淑梅

6.新任者簡歷:

董事:

(1)盧明光先生

簡歷:朋程科技(股)公司董事長及執行長、中美矽晶製品(股)公司董事

(2)姚宕梁

簡歷:中美矽晶製品(股)公司副董事長及總經理、

環球晶圓(股)公司法人董事代表人

(3)中美矽晶製品(股)公司代表人：徐秀蘭

簡歷:中美矽晶製品(股)公司董事長及執行長、環球晶圓(股)公司董事長及執行長

(4)中美矽晶製品(股)公司代表人：方豪

簡歷:中美矽晶製品(股)公司法人董事代表人

(5)旭鑫投資(股)公司代表人：楊素梅

簡歷:旭鑫投資(股)公司董事長

(6)吳憲忠先生

簡歷:朋程科技(股)公司總經理、鼎崴科技(股)公司法人董事代表人

獨立董事:

(1)劉忠賢

簡歷:東吳大學講座教授、東海大學兼任副教授

(2)鄭正元

簡歷:國立台灣科技大學機械工程系特聘教授、艾恩特精密工業(股)公司獨立董事

(3)張淑梅

簡歷:盛達電業(股)公司財務長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事：

(1)盧明光：4,880,000股

(2)姚宕梁：42,700股

(3)中美矽晶製品(股)公司代表人：徐秀蘭：20,807,346股

(4)中美矽晶製品(股)公司代表人：方豪：20,807,346股

(5)旭鑫投資(股)公司代表人：楊素梅：2,220,000股

(6)吳憲忠先生：195,153股

獨立董事:

(1)劉忠賢：0股

(2)鄭正元：0股

(3)張淑梅：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/29~111/05/28

11.新任生效日期:111/05/27~114/05/26

12.同任期董事變動比率:任期屆滿，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無