鼎基:公告本公司股東會通過解除董事(含獨立董事)競業禁止之限制案

第21款

1.股東會決議日:111/05/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事長-林勳臺

董事-鼎爾投資(股)公司代表人:林庚賢

董事-梁博仁

董事-里見 明彥

獨立董事-陳順天

獨立董事-胡博仁

3.許可從事競業行為之項目:

董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為

4.許可從事競業行為之期間:

任職於本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案經主席徵詢在場出席股東無異議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事長:林勳臺

董事:鼎爾投資(股)公司代表人:林庚賢

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

東莞鼎立聚胺脂貿易有限公司-董事長

上海鼎特適貿易有限公司-董事長

董事:鼎爾投資(股)公司代表人:林庚賢

東莞鼎立聚胺脂貿易有限公司-監事

上海鼎特適貿易有限公司-監事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

東莞鼎立聚胺脂貿易有限公司:廣東省東莞市萬江區新和港口大道添盛產業園

3棟2樓

上海鼎特適貿易有限公司：上海市嘉定區江橋鎮金園三路216號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

基本化學工業、塑膠皮，布，板，管材製造業、塑膠膜，袋製造業、

其他塑膠製品製造業、化學原料批發業、塑膠膜，袋批發業、國際貿易業、

除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無