新巨:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/05/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事案。

當選名單:

董事:周進文、高銘傳、蔡金山、鍾衍彥

獨立董事:周再發、陳廣洪、劉雪莉

6.重要決議事項五、其他事項:

(一).通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(二).通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(三).通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。

(四).通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。

(五).通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。

(六).通過修訂解除本公司新任董事之競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。