瑞穎:公告本公司111年股東常會重要決議
鉅亨網新聞中心 2022-05-27 15:08
第18款
1.股東常會日期:111/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過每股配發現金股利10.2元(包括盈餘每股9.4元及法定盈餘公積每股0.8元)
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂『公司章程』.
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認110年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
任期屆滿選舉第九屆董事.
6.重要決議事項五、其他事項:
通過法定盈餘公積發放現金案.
通過更名並修訂「董事及監察人選任程序」案.
通過修訂「股東會議事規則」案.
通過修訂「取得或處分資產處理程序」案.
通過修訂「資金貸與他人作業程序」案.
通過修訂「背書保證處理程序」案.
7.其他應敘明事項:無.
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