吉茂:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/05/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一百一十年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一百一十年度營業報告書暨財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

完成改選董事八席(含獨立董事四席)。

(1)當選董事:鍶源投資有限公司代表人：劉彥狄

(2)當選董事:日商株式會社DENSO代表人：福海康生

(3)當選董事:大滿投資有限公司代表人：鄒永成

(4)當選董事:劉倢妤

(5)當選獨立董事:顏文治

(6)當選獨立董事:魏哲楨

(7)當選獨立董事:王啟川

(8)當選獨立董事:張國華

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案、

(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案、

(3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。