和鑫:公告本公司111年股東常會通過解除董事競業禁止限制

第21款

1.股東會決議日:111/05/24

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)馬維欣董事長

(2)華俐投資股份有限公司代表人焦佑麒董事

3.許可從事競業行為之項目:

(1)馬維欣董事長

漢唐集成股份有限公司董事、銀網投資股份有限公司董事長、

金蘋果投資股份有限公司董事長、華新麗華股份有限公司董事

(2)華俐投資股份有限公司代表人焦佑麒董事

彤欣投資股份有限公司董事長、麵旅餐飲股份有限公司董事長、

瞳彩投資股份有限公司董事長、躍馬壹號投資股份有限公司董事長

4.許可從事競業行為之期間:

任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無