保瑞:公告本公司111年股東常會重要決議

第18款

1.股東常會日期:111/05/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一○年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一○年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過盈餘轉增資發行新股案。

(2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(3)通過修訂「背書保證作業程序」案。

(4)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(5)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(6)解除董事競業限制案。

(7)配合子公司保瑞聯邦股份有限公司未來上市(櫃)計畫，本公司得分次辦

理對該子公司釋股作業暨放棄參與該子公司現金增資計畫案。

7.其他應敘明事項:無。