合富-KY:公告本公司111年5月12日股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/05/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認2021年度盈餘分配案。

經票決:贊成權數44,595,732權、反對權數31,697權、無效權數0權、棄權

權數888,079權。本案表決通過。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過本公司「公司章程」修訂案。

經票決:贊成權數44,608,191權、反對權數18,062權、無效權數0權、棄權

權數889,255權。本案表決通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認2021年度財務報表及營業報告書案。

經票決:贊成權數44,609,367權、反對權數18,062權、無效權數0權、棄權

權數888,079權。本案表決通過。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。

經票決:贊成權數44,607,911權、反對權數18,342權、無效權數0權、棄權

權數889,255權。本案表決通過。

(2)通過本公司「取得或處份資產處理程序」修訂案。

經票決:贊成權數44,414,334權、反對權數211,919權、無效權數0權、棄權

權數889,255權。本案表決通過。

(3)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。

經票決:贊成權數44,602,101權、反對權數24,152權、無效權數0權、棄權

權數889,255權。本案表決通過。

(4)通過本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。

經票決:贊成權數44,602,101權、反對權數24,181權、無效權數0權、棄權

權數889,226權。本案表決通過。

7.其他應敘明事項:無