龍翩:補充公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第32款

1.董事會決議日期:111/05/10

2.股東會召開日期:111/06/30

3.股東會召開地點:台中市梧棲區大通路2號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告案。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告案。

(3)110年度員工及董事酬勞分配報告案。

(4)修訂本公司「企業社會責任實務守則」部份條文案。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

三、討論事項一：

(1)修訂本公司「章程」部份條文案。

(2)申請股票上櫃案。(新增)

(3)擬辦理現金增資發行新股供初次上櫃前公開承銷用，並請

原股東全數放棄優先認購權利案。(新增)

(4)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部份條文案。(新增)

(5)修訂本公司「股東會議事規範」部份條文案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:第7屆董事(含獨立董事)選舉案。

9.召集事由五、其他議案:

五、討論事項二：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/05/02

12.停止過戶截止日期:111/06/30

13.其他應敘明事項:無。