光環:本公司董事會決議解除獨立董事競業限制案

第21款

1.董事會決議日:111/05/10

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:賴俊豪獨立董事、錢逸森獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:

(1)賴俊豪獨立董事

臺灣發展軟體科技股份有限公司(SKYMIZER)-董事

晶心科技股份有限公司-獨立董事、審計委員、薪資報酬委員

円星科技股份有限公司-顧問

(2)錢逸森獨立董事

聯新晨能源股份有限公司董事長-台灣人工智慧農業科技股份有限公司法人代表

昶陽能源股份有限公司董事長-台灣人工智慧農業科技股份有限公司法人代表

4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司獨立董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:

本案因賴俊豪獨立董事、錢逸森獨立董事對於會議之決議事項，因考量有自身利害關係

不參與表決外，經主席徵詢其他出席董事四席，無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名

及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:本案經董事會通過後，將提請下一次股東會討論決議。