新鉅科:本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜。(增訂召集事由)

第17款

1.董事會決議日期:111/05/10

2.股東會召開日期:111/06/20

3.股東會召開地點:台中市后里區后科路一段269號（本公司）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營運報告。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)110年度背書保證辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書暨財務報表案。

(2)110年度虧損撥補案。

(3)變更一○八年度現金增資資金運用計畫案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬修正公司「章程」案。

(2)擬修正「取得或處分資產處理程序」案。

(3)擬修正「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/22

12.停止過戶截止日期:111/06/20

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。

(2)本公司於本次股東常會持有1%股份以上股東提案受理期間，並無接獲股東提案。