廷鑫:公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜(增列討論事項)

第17款

1.董事會決議日期:111/05/10

2.股東會召開日期:111/06/21

3.股東會召開地點:台南市仁德區保安路一段68號。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營運狀況報告。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)董事及經理人個別績效評估結果、關聯性及合理性報告。

(4)審計委員會召集人報告其與獨立董事成員及內部稽核主管之溝通情形案。

(5)110年度員工及董事酬勞分派案。

(6)110年度盈餘分派現金股利案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(2)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

(3)修訂「公司章程」案。

(4)修訂「股東會議事規則」案。

(5)本公司得於分割變更登記完成日起一年內，分次辦理對「亞鑫皮件股份

有限公司」釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資計畫案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/23

12.停止過戶截止日期:111/06/21

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第165條規定，自111年4月23日至111年6月21日為停止股票過戶期間。

凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於111年4月22日16時30分前親臨本公

司股務代理機構「福邦證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區忠孝西路一段

6號6樓，電話：02-23711658)辦理過戶手續，掛號郵寄者以於111年4月22日(最後過

戶日)郵戳日期為憑。

(2)依公司法第172條之1規定，受理股東之提案規定，本公司受理持股1%以上股東書

面提案期間為111年4月15日至111年4月25日17:00止；請於信封封面上加註『股東會

提案函件』字樣，以掛號函件寄送至受理提案處所：台中市西屯區市政路386號14樓

之8(本公司財務部)。

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國111年5月21日起至

111年6月18日止。