立凱-KY:補充公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(新增召集事由)

第17款

1.董事會決議日期:111/05/06

2.股東會召開日期:111/06/30

3.股東會召開地點:桃園市桃園區大誠路9號(經濟部工業局龜山工業區服務中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司2021年度(110年)營業報告。

(2)本公司2021年度(110年)審計委員會查核報告。

(3)本公司2021年度(110年)減資執行情形暨健全營運計畫執行情形報告。

(4)本公司2021年度(110年)私募普通股辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司2021年度(110年)營業報告書與財務報表案。

(2)本公司2021年度(110年)虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司擬辦理私募普通股增資案。

(2)修訂本公司「公司章程」案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產作業辦法」案。

(4)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。

(5)修訂本公司「股東會議事規則管理辦法」案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選本公司獨立董事一席案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司獨立董事競業禁止之限制案。(新增)

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/05/02

12.停止過戶截止日期:111/06/30

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定辦理，持有本公司之發行股份總數達1%以上

之股東始可向本公司提出股東常會議案及提名獨立董事名單。

(2)股東提案以ㄧ項議案為限，提案超過一項者，均不列入議案。所提議案以三百字為

限，超過三百字者，該提案不予列入議案。

(3)股東提名獨立董事候選人以1席為限，超過則全數無效。獨立董事候選人之專業資

格、持股及兼職限制，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之規定

(4)受理處所：以書面方式送達至桃園市桃園區興華路2-1號(本公司財務部)。

(5)受理期間：2022年4月22日上午9時至2022年5月2日下午5時止。

(6)召開視訊輔助股東會相關說明：

i.本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條第3項及公開發行股票公司股務處理準

則（下稱股務處理準則）第二章之二規定等相關規定辦理。

ii.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司（下稱集

保公司）提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集

及操作說明等文件，請參閱集保公司網頁（網址：https://www.tdcc.com.tw/

portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c）。

iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。

iv.股東、徵求人或受託代理人欲以視訊方式參與者，應自111年05月31日起，至遲

於股東會二日前（111/06/27前），於集保公司股東e票通平台（網址：https://

www.stockvote.com.tw/evote/index.html）辦理註冊及登記，並於股東會當日

辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。

v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會者

，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視

訊方式參與股東會。

vi.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會

開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾期撤

銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。

vii.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與

股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原

議案之修正行使表決權。

viii.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得

再出席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲以視訊

方式參與股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾

期撤銷託之通知；以委託代理人出席行使之表決權為準。

ix.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。