泓格:本公司於111年4月29日召開董事會通過之主要議案

第53款

1.事實發生日:111/04/29

2.公司名稱:泓格科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司於111年4月29日召開董事會，通過主要議案如下：

一、確認提名董事候選人案

相關資訊已公告於「公開資訊觀測站」，請至重大訊息與公告-公告查詢，

採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)查詢

二、解除提名董事候選人競業限制案

提請股東會同意解除提名董事候選人競業行為內容如下：

獨立董事/沈仰斌 生華創業投資(股)公司法人董事代表人

漢通創業投資(股)公司法人董事代表人

西北臺慶科技(股)公司獨立董事

獨立董事/姜宜君 西北臺慶科技(股)公司獨立董事

三、修訂「董事會議事規範」案

四、訂定「審計委員會組織規程」案

五、修訂「道德行為準則」案

六、修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案

6.因應措施:上傳至公開資訊觀測站-訂定公司治理之相關規程規則

7.其他應敘明事項:111年第一季合併財務報表已提交本次董事會報告