志聖:公告本公司民國111年度股東常會召開相關事宜(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期:111/04/28

2.股東會召開日期:111/06/09

3.股東會召開地點:新北市林口區文化二路一段266號會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)民國一一○年度營業狀況報告

(二)民國一一○年度審計委員會查核報告

(三)民國一一○年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告

(四)修訂買回股份轉讓員工辦法報告

(五)庫藏股執行情形報告

(六)修訂「董事會議事規範」(本次新增)

(七)其他報告事項(內含股東提案情形報告)

6.召集事由二、承認事項:

(一)請承認民國一一○年度決算表冊

(二)請承認民國一一○年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(一)一一○年度盈餘轉增資發行新股案

(二)修訂「公司章程」

(三)修訂「股東會議事規則」

(四)修訂「購置及處分資產處理程序」

(五)修訂「背書保證辦法」

(六)修訂「資金貸與他人作業程序」

(七)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」

(八)擬發行限制員工權利新股予員工案 (本次新增)

(九)本公司擬辦理私募普通股案 (本次新增)

8.召集事由四、選舉事項:

選舉第十八屆董事、獨立董事

9.召集事由五、其他議案:

解除董事及其代表人競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/11

12.停止過戶截止日期:111/06/09

13.其他應敘明事項:無