歐買尬:公告本公司董事會重大決議事項

第53款

1.事實發生日:111/04/28

2.公司名稱:茂為歐買尬數位科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

通過配合子公司未來申請股票上市（櫃）計畫，於其董事會通過預計增資

15,000張範圍內，本公司得分次辦理對該子公司歐付寶電子支付股份有限公司

釋股作業暨放棄參與該子公司之現金增資計畫案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

一、為持續推動本集團發展計畫，配合子公司歐付寶電子支付股份有限公司之

營運發展、吸引與留任人才、整合集團內外部資源與引進策略性投資人或

財務性投資人，暨規劃未來申請股票上市（櫃）之股權分散事宜，於計畫

上市（櫃）前一次或分次辦理現金增資發行新股（如有）時，本公司得辦理

釋股及/或放棄認購全部或部分股份，並得依下列方式一次或分次處分其所

持有歐付寶電子支付股份有限公司之部分股份﹕

1. 放棄認購現金增資部份：

計畫上市（櫃）子公司歐付寶電子支付股份有限公司現金增資發行價格應

不低於其決議現金增資之董事會前，最近一期經會計師查核簽證或核閱之

財務報表每股淨值。考量其營運發展、吸引及留任專業人才以達提高經營績效

之目的，除依證券交易法第43條之6與相關法令辦理私募現金增資依法洽特定人

認購，或依法保留現金增資股數10%~15%由歐付寶電子支付股份有限公司員工

認購以及依證券交易法第28條之1與相關法令規定應全數提撥辦理公開發行與

承銷外，本公司得放棄認購歐付寶電子支付股份有限公司現金增資之股份，並

促請歐付寶電子支付股份有限公司在放棄認購股數範圍內以洽特定人認購之方式

，對本公司符合資格之股東、歐付寶電子支付股份有限公司員工、本公司暨關係

企業之員工及對歐付寶電子支付股份有限公司營運發展有助益之策略性投資人或

財務性投資人為原則，提出認購要約；其中本公司符合資格之股東係指可認購

歐付寶電子支付股份有限公司時，本公司最近一次停止過戶日之股東名簿記載之

股東，且依其所載持股數按比例計算得認購歐付寶電子支付股份有限公司現增新股

股數達壹仟股（含）以上者（屆時本公司股東得依相關辦法辦理拼湊）。惟實際

現金增資發行價格、特定人之洽定及作業時程等事宜應以歐付寶電子支付股份有限

公司董事會之決議為準。

2. 處分持有計畫上市（櫃）子公司之股份：

本公司處分計畫上市（櫃）子公司歐付寶電子支付股份有限公司之價格應不低於

決議處分歐付寶電子支付股份有限公司之董事會前，最近一期經會計師查核簽證

或核閱之財務報表每股淨值（但如該股票已在證券商營業處所買賣者，應依當時

市價定之）。考量歐付寶電子支付股份有限公司營運發展、吸引及留任專業人才

以達提高經營績效之目的，本公司處分所持有歐付寶電子支付股份有限公司之交易

相對人，將以本公司符合資格之股東、歐付寶電子支付股份有限公司員工、本公司

暨關係企業員工及對歐付寶電子支付股份有限公司營運發展有助益之策略性投資人

或財務性投資人為原則。其實際交易價格、交易相對人之洽定及作業時程等事宜，

擬提請股東會授權本公司董事會依當時市場狀況及歐付寶電子支付股份有限公司

營運情形等訂定之，並按本公司當時之取得或處分資產處理程序規定辦理。

其中本公司符合資格之股東詳前項1.之說明。

二、未來計畫上市（櫃）子公司歐付寶電子支付股份有限公司申請上市（櫃）相關作業

所需釋股，本公司應依相關法令及上市（櫃）相關規範提撥股票供券商過額配售等

作業程序，提撥股數與價格則依相關法令及上市（櫃）相關規範、當時市場狀況

以及各該計畫上市（櫃）營運情形與承銷商共同議定之。

三、以上辦理歐付寶電子支付股份有限公司之釋股及/或放棄現金增資認購等相關事宜

，擬提請股東常會授權董事會全權處理。

四、本案將提111年股東常會討論議決。