太設:公告本公司董事會決議召開111年股東常會(新增議案)
鉅亨網新聞中心 2022-04-28 15:57
第17款
1.董事會決議日期:111/04/28
2.股東會召開日期:111/06/14
3.股東會召開地點:台北市信義路五段一號(台北國際會議中心102會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.110年度營業報告
2.110年度審計委員會審查報告
3.110年度員工及董事酬勞報告
4.110年度盈餘分派現金股利情形報告
5.110年度董事酬金領取情形報告
6.公司債執行情形報告
7.修正「企業社會責任實務守則」部分條文案報告
8.其他報告事項
6.召集事由二、承認事項:
1.110年度營業報告書及財務報表案
2.110年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
1.修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案
2.修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案(新增)
8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第19屆董事案
9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:臨時動議
11.停止過戶起始日期:111/04/16
12.停止過戶截止日期:111/06/14
13.其他應敘明事項:無
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